天平道合(08403)设立美国预托证券计划

智通财经APP讯，天平道合(08403)发布公告，公司已设立一项美国预托证券计划，并委任纽约梅隆银行（Bankof公司New公司York公司Mellon）（「纽约梅隆银行」）作为存托银行，自2024年10月7日（美国东部标准时间）（「生效日期」）起生效。

每股美国预托股份（「美国预托股份」）代表存于香港存托人托管银行并由其保管的五十(50)股公司普通股。美国预托股份将于该计划开放交易后的稍后日期在美国场外交易市场以代号「DOWAY」进行买卖。

美国预托股份乃根据纽约梅隆银行（作为存托银行）与公司及根据该计划不时发行的美国预托股份的拥有人及持有人订立的存托协议（「存托协议」）所载条款及条件发行。美国预托股份的拥有人及持有人将不会拥有直接股东权利；美国预托股份持有人的权利，包括股息、分派及投票权，受存托协议的条款及条件约束。

根据该计划发行美国预托股份须根据经修订的1933年美国证券法进行登记。就设立该计划而言，公司与存托银行于2024年9月27日向美国证券交易委员会（「美国证交会」）提交了F-6表格登记声明。登记声明于生效日期宣佈生效。公司透过向香港联合交易所有限公司（公司主要交易市场一般可供公众使用的电子信息传送系统）备案，以英文发佈维持1934年美国证券交易法（经修订）第12g3-2(b)条项下登记豁免所需的资料。

公司设立该计划不等于发售新股份，且美国预托股份与公司目前已发行普通股有关。因此，公司概无就设立该计划获得任何所得款项。董事会相信，该计划符合公司及股东的利益，因为该计划将为公司提供以最低财务成本及最少维护工作进入美国资本市场并扩展投资群体的渠道。