中国平安(02318)：董事会及监事会换届选举

智通财经APP讯，中国平安(02318)发布公告，董事会于2021年2月3日召开会议审议通过了《关于推荐第十二届董事会董事候选人的议案》。为不断提高公司治理水平，借鉴全球公司治理最佳实践，确保独立非执行董事人数超过三分之一，建议第十二届董事会增加1名独立非执行董事席位，相应减少1名执行董事席位。经上述调整，第十二届董事会将由5位执行董事、4位非执行董事、6位独立非执行董事组成，董事会总人数仍为15人。

董事会审议通过的第十二届董事会董事候选人名单如下：

(1)执行董事候选人5名：马明哲、谢永林、陈心颖、姚波、蔡方方;

(2)非执行董事候选人4名：谢吉人、杨小平、王勇健、黄伟;

(3)独立非执行董事候选人6名：欧阳辉、伍成业、储一昀、刘宏、金李、吴港平。

公司现任独立非执行董事葛明，因独立非执行董事6年任期即将届满，根据监管规定不再膺选连任。董事会已提名吴港平接替葛明出任独立非执行董事。在吴港平出任独立非执行董事任职生效之前，葛明仍将继续履行独立非执行董事的相关职责。

公司第十二届董事会任期三年。连任董事的任职自股东周年大会批准之日起生效。新任董事候选人黄伟、金李及吴港平的委任须待股东于股东周年大会批准及获得中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可生效。

此外，监事会于2021年2月3日召开会议审议通过了《关于推荐第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第十届监事会由5名监事组成，其中外部监事2名、股东代表监事1名、职工代表监事2名。

监事会审议通过的第十届监事会非职工代表监事候选人名单如下：

(1)外部监事候选人2名：顾立基、黄宝魁;

(2)股东代表监事候选人1名：张王进。

此外，公司员工代表大会已于2021年2月2日选举孙建一、王志良连任第十届监事会职工代表监事。彼等将与上述三位非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会任期一致。职工代表监事由公司职工民主选举产生，无须股东批准。