港铁公司(00066)成立财务及投资委员会和科技顾问小组

智通财经APP讯，港铁公司(00066)发布公告，于2022年1月11日，公司董事局议决批准成立财务及投资委员会和科技顾问小组，自2022年2月1日起生效。

自2022年2月1日起，下列董事局成员将分别获委任为公司财务及投资委员会和科技顾问小组的成员：

财务及投资委员会：包立贤(主席)、许正宇(财经事务及库务局局长)、陈振彬、方正、李慧敏、黄冠文

科技顾问小组：周元(主席)、运输署署长(罗淑佩)、邓国斌

据悉，财务及投资委员会的主要工作范围包括审视公司执行总监会就以下事项的建议，并就该等建议作出评估以供董事局考虑：年度预算及融资计划;首选融资模式;股息政策;在高出董事局设定的财务或其他上限的情况下的银行借贷或其他融资协议、投资及出售项目、母公司担保、支出及收入合约批授，以及香港物业发展项目的策略;香港物业发展项目的合约批授;公司的中国内地及国际业务及任何其他业务的投资上限;及于香港的新资工程项目的项目建议书。

科技顾问小组的主要工作范围为：就公司数码策略的制定及实施，公司“新引擎增长”策略的制定及实施，公司长远创科发展计划及实施方案，及集团的网络安全定位，作出审视并提供建议和方针;及检视有关数码化的趋势、新科技及网路安全的发展及事件，并就进一步发展数码化策略及网路安全定位向公司执行总监会及(如合适)董事局提出建议。

此外，于2022年1月11日，董事局亦议决批准公司的现有董事局委员会及其成员作出下列变更，自2022年2月1日起生效：

(1)公司审核委员会将改称为审核及风险委员会。除了审核委员会的现有成员，公司独立非执行董事许少伟将获委任为审核及风险委员会成员;

(2)公司风险委员会将被解散，而其职能将被转移至董事局、公司审核及风险委员会以及其他的董事局委员会/顾问小组。因此，公司独立非执行董事包立贤将不再为风险委员会主席及成员，并且公司非执行董事发展局常任秘书长(工务)(刘俊杰)及运输署署长(罗淑佩)，以及公司独立非执行董事许少伟、李慧敏、邓国斌及周元将不再为公司风险委员会成员;

(3)公司独立非执行董事陈家乐将获委任为公司工程委员会成员;另公司独立非执行董事周永健及吴永嘉将不再为公司工程委员会成员;

(4)公司企业责任委员会将改称为环境及社会责任委员会。公司独立非执行董事陈家乐将不再为公司环境及社会责任委员会成员;及

(5)公司非执行董事发展局常任秘书长(工务)(刘俊杰)，及公司独立非执行董事周永健及吴永嘉将获委任为公司提名委员会成员;另公司非执行董事许正宇(财经事务及库务局局长)，以及公司独立非执行董事方正及黄冠文将不再为公司提名委员会成员。