创美药业(02289)拟委任李汉国为独立非执行董事及委任徐飞为非执行董事

智通财经APP讯，创美药业(02289)发布公告，周涛由于需投入更多精力处理其他个人事务原因，已向公司递交辞函，辞任独立非执行董事，自2022年度股东周年大会委任新的独立非执行董事完成之日起生效。同时，周涛于生效之日起亦不再担任董事会辖下的审核委员会成员、提名委员会主席、薪酬委员会主席及战略发展委员会成员。公司将在生效日补任相关的董事委员会成员。周涛确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须提请公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

李伟生由于需投入更多精力处理其他个人工作事务原因，已向公司递交辞函，辞任非执行董事，自2023年4月17日起生效。李伟生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须提请股东或联交所垂注。

同日，在考虑公司的控股股东江药集团有限公司(江药集团)的提名及董事会提名委员会的推荐及建议后，董事会已建议委任李汉国为独立非执行董事及委任徐飞为非执行董事，以待股东于股东周年大会上以普通决议案的方式批准。

林志杰由于需投入更多精力处理工作事务的原因，已向公司递交辞函，辞任监事，自股东周年大会选任新的监事完成之日起生效。

同日，监事会已同意委任由江药集团提名的朱明洪为股东代表监事的建议。以待股东于股东周年大会上批准。朱先生的任期均将自股东周年大会决议通过之日起生效,直至第三届监事会任期届满为止。