华润凤凰医疗(01515)：内部控制复核最终报告已呈交予联交所

智通财经APP讯，华润凤凰医疗(01515)公布，诚如2017年11月3日的公告所披露，内容有关复核公司内部控制制度，以促使集团的持续关联交易遵守上市规则第十四A章。

公司已执行内部控制复核中期报告所载由内部控制顾问提供的所有建议，而内部控制顾问已对公司的内部控制制度进行跟进复核。内部控制顾问已于2017年12月21日刊发内部控制复核最终报告，并已将相关报告呈交予联交所。

经考虑此次跟进复核的发现点及结果，董事会赞同内部控制顾问的观点，并认为集团就促进集团的持续关联交易遵守上市规则第十四A章的内部控制体系足以履行上市规则项下的责任。

关于识别新关联人士的复核流程设计的问题，公司已修订《华润凤凰医疗控股有限公司关联交易管理实施细则》，明确公司供应链管理部的职责。作为公司及其附属公司供应商的主管部门，该部门负责厘定所有新增供应商是否属于关联人士，并在新增供应商资质审查表中进行标注。此问题的整改工作已完成。

关于关联交易对账管理的问题，公司已修订《华润凤凰医疗控股有限公司关联交易管理实施细则》，明确每月终了及年度终了后，公司及其各附属公司财务部或指定相关部门与关联人士就关联交易金额及账款结欠情况进行对账，并以邮件或书面方式保留有关对账记录。

依据2017年11月9日公司财务部向各相关单位发出的《关于关联交易整改的通知》中规定的具体要求，每月月初，各成员单位财务部至少要以邮件方式(或其他书面方式)与关联人士进行对账，并要求对方予以反馈，有关邮件或其他书面记录需予以妥善保管备查，各成员单位财务部需对有关记录予以备份。年度终了，对账记录需要双方书面签字确认。此问题的整改工作已完成。

关于关联交易协议管理的问题，公司已修订《华润凤凰医疗控股有限公司关联交易管理实施细则》，明确公司应当与其关联人士订立书面协议并于协议首页明确标识“关联交易”字样。公司已修订《华润凤凰医疗控股有限公司关联交易管理实施细则》，明确每月终了，公司及其附属公司财务部对供应商清单复核并对关联人士进行明确标注，以确认关联人士识别的完整性，报公司财务部及法律部备案，如有异常，及时通知公司财务部更新关联人士统计信息。与管理机制建立有关的问题的整改工作已完成。